Резонансное дело о махинациях с материнскими капиталами передано в суд в Иркутской области

10 Июня 2019

«Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончено предварительное расследование уголовного дела о хищении из бюджета Российской Федерации 26 миллионов рублей путем незаконного обналичивая сертификатов на материнский (семейный) капитал.

По данным следствия, организатором создания и реализации мошенничества являлась 38-летняя учредитель микрофинансовой организации. Непосредственными исполнителями – шестеро граждан, которые предоставляли риелтерские услуги женщинам, обладающих правом на получение маткапитала. Указанным лицам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ.

На протяжении длительного времени на территории Тулунского, Нижнеудинского, Куйтунского, Черемховского, Усть-Удинского районов, а также в городе Иркутске фигуранты убеждали матерей, родивших второго и последующего ребенка, заключить фиктивные договоры займа на приобретение жилья. Владельцы сертификатов выдавали нотариально заверенные доверенности на соучастников схемы, которые использовались ими при заключении договоров займа и купли-продажи жилых помещений. Собранный пакет документов в последующем предоставлялся в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации. После перечисления денежных средств на счет микрозайма, якобы для погашения кредита значительная его часть (до 100 тысяч рублей) распределялась между участниками и посредниками аферы. После погашения займа фиктивная сделка купли-продажи расторгалась.

В ходе предварительного следствия установлено, что соучастниками вовлечено в совершение мошенничества при получении выплат 58 владелиц государственных сертификатов. Правоохранительными органами приняты меры к возмещению причиненного ущерба, в том числе наложены аресты на имущество обвиняемых в размере 12 миллионов рублей.

По имеющимся сведениям, для незаконного обналичивания материнского капитала ключевым фигурантом уголовного дела были приобретены 12 земельных участков, сведения о которых использовались для сбора документов в государственные органы. По инициативе следователя на них также наложен арест. Совместно с налоговыми органами начата процедура, направленная на ликвидацию микрофинансовой организации, которая использовалась в качестве прикрытия для совершения экономических преступлений.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Тулунский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
https://38.мвд.рф/news/item/17193383/