в Тулуне19,7°C 713 mmHg прогноз погоды вс., 18 августа 2019 17:39 Курс валют $ 66 € 73,22 ¥ 9,37

Резонансное дело о махинациях с материнскими капиталами передано в суд в Иркутской области

Новости Тулуна > Резонансное дело о махинациях с материнскими капиталами передано в суд в Иркутской области
10 Июня 2019

«Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончено предварительное расследование уголовного дела о хищении из бюджета Российской Федерации 26 миллионов рублей путем незаконного обналичивая сертификатов на материнский (семейный) капитал.

По данным следствия, организатором создания и реализации мошенничества являлась 38-летняя учредитель микрофинансовой организации. Непосредственными исполнителями – шестеро граждан, которые предоставляли риелтерские услуги женщинам, обладающих правом на получение маткапитала. Указанным лицам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ.

На протяжении длительного времени на территории Тулунского, Нижнеудинского, Куйтунского, Черемховского, Усть-Удинского районов, а также в городе Иркутске фигуранты убеждали матерей, родивших второго и последующего ребенка, заключить фиктивные договоры займа на приобретение жилья. Владельцы сертификатов выдавали нотариально заверенные доверенности на соучастников схемы, которые использовались ими при заключении договоров займа и купли-продажи жилых помещений. Собранный пакет документов в последующем предоставлялся в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации. После перечисления денежных средств на счет микрозайма, якобы для погашения кредита значительная его часть (до 100 тысяч рублей) распределялась между участниками и посредниками аферы. После погашения займа фиктивная сделка купли-продажи расторгалась.

В ходе предварительного следствия установлено, что соучастниками вовлечено в совершение мошенничества при получении выплат 58 владелиц государственных сертификатов. Правоохранительными органами приняты меры к возмещению причиненного ущерба, в том числе наложены аресты на имущество обвиняемых в размере 12 миллионов рублей.

По имеющимся сведениям, для незаконного обналичивания материнского капитала ключевым фигурантом уголовного дела были приобретены 12 земельных участков, сведения о которых использовались для сбора документов в государственные органы. По инициативе следователя на них также наложен арест. Совместно с налоговыми органами начата процедура, направленная на ликвидацию микрофинансовой организации, которая использовалась в качестве прикрытия для совершения экономических преступлений.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Тулунский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
https://38.мвд.рф/news/item/17193383/
0 Комментариев · · Для печати
Новость добавлена: Irinka, Июнь 11 2019 09:32
Комментарии
Нет комментариев.

Добавить комментарий

Для того чтобы добавить комментарий Вам необходимо авторизироваться

Рейтинги

Рейтинг доступен только для авторизованых пользователей.

Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

Нет данных для оценки.

Другие новости