Преступная группа из Приангарья с помощью фирм-однодневок заработала около 18 млн рублей
Новости Тулуна > Преступная группа из Приангарья с помощью фирм-однодневок заработала около 18 млн рублей
15 апреля 2015, 17:40Предполагаемый организатор преступлений на период расследования заключен под домашний арест
Иркутск, 15 апреля, IrkutskMedia. Деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в обналичивании порядка 18 млн рублей, пресечена в Иркутской области. Пять участников группы обвиняются в совершении незаконных банковских операций с помощью фирм-однодневок. В отношении участников группы возбуждено уголовное дело, предполагаемый организатор преступлений на период расследований заключен под домашний арест. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Иркутской области.
"Как полагают сотрудники полиции, для получения имущественной выгоды подозреваемыми были созданы несколько фирм-однодневок посредством которых производились операции по "обналичиванию" денежных средств сторонним юридическим лицам", - говорится в сообщении полиции.
В рамках осуществления сбора доказательственной базы проведено восемь обысков в квартирах подозреваемых и офисных помещениях, а также ряд других следственных действий. В результате обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ – "Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере".
Всего же по данным следственных органов, в 2014 году оборот денежных средств, переведенных с помощью выявленной правоохранительными органами преступной схемы, составил порядка 500 миллионов рублей.
Новость добавлена: AlexHo, Апрель 16 2015 15:35
Добавить комментарий
Для того чтобы добавить комментарий Вам необходимо авторизироваться
Рейтинги
Рейтинг доступен только для авторизованых пользователей.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Нет данных для оценки.
Другие новости
- Дорогие друзья! Нам снова нужна ваша помощь! Сегодня, в 9:31
- Работа для сильных и смелых! Военная служба по контракту – выбор настоящих мужчин. Сегодня, в 9:25
- Сотрудники администрации городского округа приступили к объезду улиц и микрорайонов. Сегодня, в 8:35
- Пробную площадку для крупногабаритного мусора с 6 бункерами установили за территорией бывшего МРЭО. Вчера, в 16:25
- 1 июля у мемориала Славы в п. Стекольный прошёл митинг, посвященный Дню ветеранов боевых действий. Вчера, в 15:45
- Отделение соц. фонда России по Иркутской области оформляет СНИЛС в беззаявительном режиме с 2020 г. Вчера, в 9:25
- Завершился финальный, третий день образовательного интенсива! Вчера, в 8:00
- Свою лепту в дело поддержки бойцов СВО, вносят члены Общества инвалидов г. Тулуна. 30 июн 2025 16:30
- 30 июня ТМК из стен учебного заведения выпустил 82 выпустил 82 молодых специалиста. 30 июн 2025 16:20
- Около 90% молодежи занимаются спортом в Иркутске, Братске, Тулунском, Ангарском и Жигаловском районах 30 июн 2025 13:08
- ТВ Тулун. Новости 27.06.2025 30 июн 2025 12:58
- ТВ Тулун. Человек и вера. Всем миром. 30 июн 2025 12:56