В Иркутске закрыли подпольный китайский «банк»
Новости Тулуна > В Иркутске закрыли подпольный китайский «банк»
Совместная операция Управления по борьбе с экономическими преступлениями при ГУВД по Иркутской области и УФСБ РФ успешно закончилась задержанием четырех граждан Китая. Жители поднебесной подозреваются в незаконной предпринимательстве, связанном с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах.Напомним, что в июле текущего года подобная нелегальная деятельность уже была пресечена. Тогда милиционеры задержали группу граждан из КНР, осуществлявших перевод денежных средств за границу. Сейчас подобное повторилось. Буквально месяц понадобилось иностранцам, чтобы вновь восстановить связи. Очередной «банк» снова располагался на улице Подгорной. Только в соседнем доме. В помещении при обыске милиционеры изъяли 8 миллионов 600 тысяч рублей, а также документацию и закладные, подтверждающие преступную деятельность.
«В основном клиентами банка были китайские предприниматели, торгующие товарами народного потребления на рынке «Шанхай». В подпольное финансовое заведение они приносили рубли, взамен на их счетах в Китае поступала местная валюта. Кроме того, на российские деньги, полученные от продажи контрабандного товара, закупались древесина и металл с целью вывоза сырья за рубеж», - рассказал начальник ОРЧ БЭП при ГУВД по Иркутской области Владимир Козулин. По сведениям сотрудников ФСБ подобный бизнес контролируются криминальными авторитетами России и Китая.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 171 УК РФ.
Игорь Медведев
© Пресс-служба ГУВД по Иркутской области
http://news.babr.ru
Новость добавлена: Irinka, Сентябрь 25 2009 08:11
Добавить комментарий
Для того чтобы добавить комментарий Вам необходимо авторизироваться
Рейтинги
Рейтинг доступен только для авторизованых пользователей.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Нет данных для оценки.
Другие новости
- Приглашаем на обучению по вязанию основы для маскировочных сетей. 14 окт 2024 10:52
- С 14 по 16 октября в городе Братске прошла очная курсовая подготовка для... Сегодня, в 12:15
- У ветеринара благородная миссия Сегодня, в 12:11
- Ярмарка вакансий! Сегодня, в 12:00
- Библиотека села Икей Тулунского района проводит цикл мероприятий для будущих избирателей. Сегодня, в 11:38
- Первый заместитель прокурора Иркутской области Борздый А.С. провел личный прием граждан в Тулуне Сегодня, в 11:32
- Реализация национального проекта «Образование» в образовательных организациях Тулунского района Сегодня, в 11:24
- В школах Тулунского района прошла профилактическая неделя «Будущее в моих руках» Сегодня, в 11:20
- ОСТОРОЖНО ТОНКИЙ ЛЕД! Сегодня, в 10:50
- ТВ Тулун. Коллаж 17.10.2024 Сегодня, в 10:31
- Консультация по любым вопросам деятельности службы Службы Гостехнадзора Иркутской области. Сегодня, в 9:35
- Активные родители Иркутской области смогут получить грант на реализацию своей инициативы . Сегодня, в 8:15