Преступная группа из Приангарья с помощью фирм-однодневок заработала около 18 млн рублей
Новости Тулуна > Преступная группа из Приангарья с помощью фирм-однодневок заработала около 18 млн рублей
15 апреля 2015, 17:40Предполагаемый организатор преступлений на период расследования заключен под домашний арест
Иркутск, 15 апреля, IrkutskMedia. Деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в обналичивании порядка 18 млн рублей, пресечена в Иркутской области. Пять участников группы обвиняются в совершении незаконных банковских операций с помощью фирм-однодневок. В отношении участников группы возбуждено уголовное дело, предполагаемый организатор преступлений на период расследований заключен под домашний арест. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Иркутской области.
"Как полагают сотрудники полиции, для получения имущественной выгоды подозреваемыми были созданы несколько фирм-однодневок посредством которых производились операции по "обналичиванию" денежных средств сторонним юридическим лицам", - говорится в сообщении полиции.
В рамках осуществления сбора доказательственной базы проведено восемь обысков в квартирах подозреваемых и офисных помещениях, а также ряд других следственных действий. В результате обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ – "Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере".
Всего же по данным следственных органов, в 2014 году оборот денежных средств, переведенных с помощью выявленной правоохранительными органами преступной схемы, составил порядка 500 миллионов рублей.
Новость добавлена: AlexHo, Апрель 16 2015 15:35
Добавить комментарий
Для того чтобы добавить комментарий Вам необходимо авторизироваться
Рейтинги
Рейтинг доступен только для авторизованых пользователей.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Нет данных для оценки.
Другие новости
- Приглашаем на обучению по вязанию основы для маскировочных сетей. 14 окт 2024 10:52
- Приглашаем принять участие в онлайн зачете и проверить свои знания по... Сегодня, в 13:40
- Автолюбители уже переобули свои ласточки в шиповку или липучку. Сегодня, в 12:10
- Будущее нашей Российской Армии - это вы, сегодняшнее молодое поколение. Вчера, в 16:40
- 28 октября с 09:30 до 17:00 вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф№3 от ТП№67 "Евдокимовский" Вчера, в 16:10
- УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПОСВЯТИЛИ. В «ОРЛЯТА РОССИИ». Вчера, в 15:05
- Уважаемые тулунчане! В начале недели нами была опубликована статья "Бродячая проблема" Вчера, в 14:55
- Объединив усилия, мы сможем оперативно решать многие вопросы. Вчера, в 14:05
- О финансировании системы оповещения населения о ЧС на территории Тулунского района Вчера, в 11:04
- БЕСПОЛЕЗНЫХ КНИГ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО! Вчера, в 11:00
- В России стартовал пятый сезон масштабной акции по сбору макулатуры «БумБатл» Движения «Экосистема» Вчера, в 10:33
- Стажировки в лучших компаниях страны получат победители ежегодного чемпионата «Профессионалы» Вчера, в 10:32