В Иркутске закрыли подпольный китайский «банк»
Новости Тулуна > В Иркутске закрыли подпольный китайский «банк»
Совместная операция Управления по борьбе с экономическими преступлениями при ГУВД по Иркутской области и УФСБ РФ успешно закончилась задержанием четырех граждан Китая. Жители поднебесной подозреваются в незаконной предпринимательстве, связанном с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах.Напомним, что в июле текущего года подобная нелегальная деятельность уже была пресечена. Тогда милиционеры задержали группу граждан из КНР, осуществлявших перевод денежных средств за границу. Сейчас подобное повторилось. Буквально месяц понадобилось иностранцам, чтобы вновь восстановить связи. Очередной «банк» снова располагался на улице Подгорной. Только в соседнем доме. В помещении при обыске милиционеры изъяли 8 миллионов 600 тысяч рублей, а также документацию и закладные, подтверждающие преступную деятельность.
«В основном клиентами банка были китайские предприниматели, торгующие товарами народного потребления на рынке «Шанхай». В подпольное финансовое заведение они приносили рубли, взамен на их счетах в Китае поступала местная валюта. Кроме того, на российские деньги, полученные от продажи контрабандного товара, закупались древесина и металл с целью вывоза сырья за рубеж», - рассказал начальник ОРЧ БЭП при ГУВД по Иркутской области Владимир Козулин. По сведениям сотрудников ФСБ подобный бизнес контролируются криминальными авторитетами России и Китая.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 171 УК РФ.
Игорь Медведев
© Пресс-служба ГУВД по Иркутской области
http://news.babr.ru
Новость добавлена: Irinka, Сентябрь 25 2009 08:11
Добавить комментарий
Для того чтобы добавить комментарий Вам необходимо авторизироваться
Рейтинги
Рейтинг доступен только для авторизованых пользователей.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Нет данных для оценки.
Другие новости
- ТВ Тулун. Помоги себе сам! Есть проблемы, о которых непринято говорить, потому что стыдно. Сегодня, в 14:11
- Как изменились регионы за последние 5 лет? Сегодня, в 14:10
- Осень — это время не только для сбора урожая, но и для уборки! Сегодня, в 14:00
- ТВ Тулун. К 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне готовятся в Приангарье. Сегодня, в 13:58
- Небольшой, но дружный коллектив краеведческого музея в полном составе принял участие в субботнике. Сегодня, в 13:30
- ДХШ г. Тулуна ровела субботник на территории школы, структурных подразделений учреждения. Сегодня, в 13:30
- Коллектив Комитета соц.политики администрации Тулуна провели субботник в пос. Стекольный. Сегодня, в 11:30
- Жителей Приангарья приглашают на военную службу по контракту. Сегодня, в 11:10
- Мэр Тулуна поздравил местную жительницу с 95-летием Сегодня, в 10:46
- Круглосуточно работает ЕКЦ - оперативная помощь гражданам Иркутской области по номерам «117», «122» Сегодня, в 10:45
- Все больше учреждений города присоединяются к месячнику по санитарной очистке города. Сегодня, в 10:10
- Коллектив МЦ «РИТМ» с волонтёрами «Иду дорогою добра» провёл субботник вокруг молодёжного центра "РИТМ". Сегодня, в 10:10