В Иркутске закрыли подпольный китайский «банк»
Новости Тулуна > В Иркутске закрыли подпольный китайский «банк»
Совместная операция Управления по борьбе с экономическими преступлениями при ГУВД по Иркутской области и УФСБ РФ успешно закончилась задержанием четырех граждан Китая. Жители поднебесной подозреваются в незаконной предпринимательстве, связанном с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах.Напомним, что в июле текущего года подобная нелегальная деятельность уже была пресечена. Тогда милиционеры задержали группу граждан из КНР, осуществлявших перевод денежных средств за границу. Сейчас подобное повторилось. Буквально месяц понадобилось иностранцам, чтобы вновь восстановить связи. Очередной «банк» снова располагался на улице Подгорной. Только в соседнем доме. В помещении при обыске милиционеры изъяли 8 миллионов 600 тысяч рублей, а также документацию и закладные, подтверждающие преступную деятельность.
«В основном клиентами банка были китайские предприниматели, торгующие товарами народного потребления на рынке «Шанхай». В подпольное финансовое заведение они приносили рубли, взамен на их счетах в Китае поступала местная валюта. Кроме того, на российские деньги, полученные от продажи контрабандного товара, закупались древесина и металл с целью вывоза сырья за рубеж», - рассказал начальник ОРЧ БЭП при ГУВД по Иркутской области Владимир Козулин. По сведениям сотрудников ФСБ подобный бизнес контролируются криминальными авторитетами России и Китая.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 171 УК РФ.
Игорь Медведев
© Пресс-служба ГУВД по Иркутской области
http://news.babr.ru
Новость добавлена: Irinka, Сентябрь 25 2009 08:11
Добавить комментарий
Для того чтобы добавить комментарий Вам необходимо авторизироваться
Рейтинги
Рейтинг доступен только для авторизованых пользователей.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Нет данных для оценки.
Другие новости
- Приглашаем на обучению по вязанию основы для маскировочных сетей. 14 окт 2024 10:52
- ??Сегодня, как и в былые времена, казачество и наша Российская Армия славится... Вчера, в 16:40
- 28 октября с 09:30 до 17:00 вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф№3 от ТП№67 "Евдокимовский... Вчера, в 16:10
- УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПОСВЯТИЛИ. В «ОРЛЯТА РОССИИ». В п Вчера, в 15:05
- Уважаемые тулунчане! В начале недели нами была опубликована статья "Бродячая проблема" Вчера, в 14:55
- Объединив усилия, мы сможем оперативно решать многие вопросы. Вчера, в 14:05
- О финансировании системы оповещения населения о ЧС на территории Тулунского района Вчера, в 11:04
- БЕСПОЛЕЗНЫХ КНИГ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО! Многие тулунчане знакомы с эко-пространством... Вчера, в 11:00
- В России стартовал пятый сезон масштабной акции по сбору макулатуры «БумБатл» Движения «Экосистема» Вчера, в 10:33
- Стажировки в лучших компаниях страны получат победители ежегодного чемпионата «Профессионалы» Вчера, в 10:32
- ✨Эксперимент со световозвращателями провели госавтоинспекторы и школьники Тулунского района Вчера, в 9:31
- "Белая трость - символ надежды". Вчера, в 8:35