Преступная группа из Приангарья с помощью фирм-однодневок заработала около 18 млн рублей
Новости Тулуна > Преступная группа из Приангарья с помощью фирм-однодневок заработала около 18 млн рублей
15 апреля 2015, 17:40Предполагаемый организатор преступлений на период расследования заключен под домашний арест
Иркутск, 15 апреля, IrkutskMedia. Деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в обналичивании порядка 18 млн рублей, пресечена в Иркутской области. Пять участников группы обвиняются в совершении незаконных банковских операций с помощью фирм-однодневок. В отношении участников группы возбуждено уголовное дело, предполагаемый организатор преступлений на период расследований заключен под домашний арест. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Иркутской области.
"Как полагают сотрудники полиции, для получения имущественной выгоды подозреваемыми были созданы несколько фирм-однодневок посредством которых производились операции по "обналичиванию" денежных средств сторонним юридическим лицам", - говорится в сообщении полиции.
В рамках осуществления сбора доказательственной базы проведено восемь обысков в квартирах подозреваемых и офисных помещениях, а также ряд других следственных действий. В результате обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ – "Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере".
Всего же по данным следственных органов, в 2014 году оборот денежных средств, переведенных с помощью выявленной правоохранительными органами преступной схемы, составил порядка 500 миллионов рублей.
Новость добавлена: AlexHo, Апрель 16 2015 15:35
Добавить комментарий
Для того чтобы добавить комментарий Вам необходимо авторизироваться
Рейтинги
Рейтинг доступен только для авторизованых пользователей.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Нет данных для оценки.
Другие новости
- Приглашаем на обучению по вязанию основы для маскировочных сетей. 14 окт 2024 10:52
- Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта! От всей души... Вчера, в 10:05
- Приглашаем принять участие в онлайн зачете и проверить свои знания по... 26 окт 2024 13:40
- Автолюбители уже переобули свои ласточки в шиповку или липучку. 26 окт 2024 12:10
- Будущее нашей Российской Армии - это вы, сегодняшнее молодое поколение. 25 окт 2024 16:40
- 28 октября с 09:30 до 17:00 вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф№3 от ТП№67 "Евдокимовский" 25 окт 2024 16:10
- УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПОСВЯТИЛИ. В «ОРЛЯТА РОССИИ». 25 окт 2024 15:05
- Уважаемые тулунчане! В начале недели нами была опубликована статья "Бродячая проблема" 25 окт 2024 14:55
- Объединив усилия, мы сможем оперативно решать многие вопросы. 25 окт 2024 14:05
- О финансировании системы оповещения населения о ЧС на территории Тулунского района 25 окт 2024 11:04
- БЕСПОЛЕЗНЫХ КНИГ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО! 25 окт 2024 11:00
- В России стартовал пятый сезон масштабной акции по сбору макулатуры «БумБатл» Движения «Экосистема» 25 окт 2024 10:33