В Иркутске закрыли подпольный китайский «банк»
Новости Тулуна > В Иркутске закрыли подпольный китайский «банк»
Совместная операция Управления по борьбе с экономическими преступлениями при ГУВД по Иркутской области и УФСБ РФ успешно закончилась задержанием четырех граждан Китая. Жители поднебесной подозреваются в незаконной предпринимательстве, связанном с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах.Напомним, что в июле текущего года подобная нелегальная деятельность уже была пресечена. Тогда милиционеры задержали группу граждан из КНР, осуществлявших перевод денежных средств за границу. Сейчас подобное повторилось. Буквально месяц понадобилось иностранцам, чтобы вновь восстановить связи. Очередной «банк» снова располагался на улице Подгорной. Только в соседнем доме. В помещении при обыске милиционеры изъяли 8 миллионов 600 тысяч рублей, а также документацию и закладные, подтверждающие преступную деятельность.
«В основном клиентами банка были китайские предприниматели, торгующие товарами народного потребления на рынке «Шанхай». В подпольное финансовое заведение они приносили рубли, взамен на их счетах в Китае поступала местная валюта. Кроме того, на российские деньги, полученные от продажи контрабандного товара, закупались древесина и металл с целью вывоза сырья за рубеж», - рассказал начальник ОРЧ БЭП при ГУВД по Иркутской области Владимир Козулин. По сведениям сотрудников ФСБ подобный бизнес контролируются криминальными авторитетами России и Китая.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 171 УК РФ.
Игорь Медведев
© Пресс-служба ГУВД по Иркутской области
http://news.babr.ru
Новость добавлена: Irinka, Сентябрь 25 2009 08:11
Добавить комментарий
Для того чтобы добавить комментарий Вам необходимо авторизироваться
Рейтинги
Рейтинг доступен только для авторизованых пользователей.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Нет данных для оценки.
Другие новости
- Приглашаем к участию в митинге в Иркутске против садистких убийств животных 23 сен 2024 19:20
- ВОЛЬНАЯ БОРЬБА ДЛЯ ПАЦАНОВ С ПЛОХИМ ПОВЕДЕНИЕМ Сегодня, в 12:21
- ТВ Тулун. Новости 25.09.2024 Сегодня, в 12:17
- Педагоги тулунского района участвовали в муниципальном форуме. Сегодня, в 12:14
- 20-летнего жителя Тулуна приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену Сегодня, в 12:02
- Лучшие в своем деле Сегодня, в 12:01
- Сегодня — День работника дошкольного образования! С Праздником! Сегодня, в 9:25
- Торжественное открытие выставки творческих работ семьи Яворских, получившей название «ДинастиЯ». Сегодня, в 9:15
- Cтуденты 2 курса Тулунского мед.колледжa участвовали в экскурсии в рамках проекта "Первые в профессии". Вчера, в 12:53
- Вчера прошла презентация настольных краеведческих игр про наш любимый город. Вчера, в 12:50
- В российских школах модернизаируются спорт.залы по ФП «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Вчера, в 12:48
- Водителей могут лишить водительского удостоверения за не остановку по просьбе ГИБДД. Вчера, в 12:29