Российские банки ограбили страну на 700 млрд рублей
Новости Тулуна > Российские банки ограбили страну на 700 млрд рублей
Автор: Влад Красов, Источник: © NewsBabr.com, Расследования, Москва 16.11.2015 20:52Десятки российских банков оказались мошенниками, которые незаконно вывели из России 700 млрд рублей.
Министерство внутренних дел обнародовало длинную цепочку российских банков, которые участвовали в незаконном выводе из России 700 млрд рублей.
В мошеннической схеме были задействованы 19 банков, большая часть из которых на данный момент уже прекратила свою работу.
Среди банков-мошенников оказались такие кредитные организации, как «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский»,а также Интеркапиталбанк, Анталбанк, Мост-банк и Русский земельный банк.
У всех вышеперечисленных банков отозвана лицензия.
Также следствие назвало банки «Балтика», «Окский», «Стратегия», «Кредитинвест», Темпбанк, Смарт-банк и Морской банк. В их отношении ведется проверка.
Напомним, осенью прошлого года правоохранительные органы Молдавии и России начали расследование схемы вывода из России в Молдавию $20 млрд.
Мошенническая схема берет начало еще в 2011 году. В ней участвовало большое количество российских банков, многие из которых уже лишились лицензии.
Суть так называемой «молдавской схемы» состоит в следующем.
Иностранные компании заключали фиктивные договоры займов, по которым российские компании якобы получали кредиты на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями.
Затем лже-кредиторы обращались в суды Молдавии, так как поручителями выступали также и молдавские граждане. Суды, в свою очередь, взыскивали с российских компаний средства за неисполнение обязательств по якобы выданным им кредитам. Эти компании держали деньги в российских банках, многие из которых потеряли лицензии из-за сомнительных операций.
Деньги переводились через счета BC Moldindconbank S.A. и поступали в распоряжение фирм, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе.
Фото: banki31.ru
© NewsBabr.com
URL: http://newsbabr.com/?IDE=140434
Новость добавлена: AlexHo, Ноябрь 17 2015 13:38
Добавить комментарий
Для того чтобы добавить комментарий Вам необходимо авторизироваться
Рейтинги
Рейтинг доступен только для авторизованых пользователей.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Нет данных для оценки.
Другие новости
- Приглашаем на обучению по вязанию основы для маскировочных сетей. 14 окт 2024 10:52
- Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта! От всей души... Вчера, в 10:05
- Приглашаем принять участие в онлайн зачете и проверить свои знания по... 26 окт 2024 13:40
- Автолюбители уже переобули свои ласточки в шиповку или липучку. 26 окт 2024 12:10
- Будущее нашей Российской Армии - это вы, сегодняшнее молодое поколение. 25 окт 2024 16:40
- 28 октября с 09:30 до 17:00 вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф№3 от ТП№67 "Евдокимовский" 25 окт 2024 16:10
- УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПОСВЯТИЛИ. В «ОРЛЯТА РОССИИ». 25 окт 2024 15:05
- Уважаемые тулунчане! В начале недели нами была опубликована статья "Бродячая проблема" 25 окт 2024 14:55
- Объединив усилия, мы сможем оперативно решать многие вопросы. 25 окт 2024 14:05
- О финансировании системы оповещения населения о ЧС на территории Тулунского района 25 окт 2024 11:04
- БЕСПОЛЕЗНЫХ КНИГ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО! 25 окт 2024 11:00
- В России стартовал пятый сезон масштабной акции по сбору макулатуры «БумБатл» Движения «Экосистема» 25 окт 2024 10:33