В Иркутске закрыли подпольный китайский «банк»
Новости Тулуна > В Иркутске закрыли подпольный китайский «банк»
Совместная операция Управления по борьбе с экономическими преступлениями при ГУВД по Иркутской области и УФСБ РФ успешно закончилась задержанием четырех граждан Китая. Жители поднебесной подозреваются в незаконной предпринимательстве, связанном с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах.Напомним, что в июле текущего года подобная нелегальная деятельность уже была пресечена. Тогда милиционеры задержали группу граждан из КНР, осуществлявших перевод денежных средств за границу. Сейчас подобное повторилось. Буквально месяц понадобилось иностранцам, чтобы вновь восстановить связи. Очередной «банк» снова располагался на улице Подгорной. Только в соседнем доме. В помещении при обыске милиционеры изъяли 8 миллионов 600 тысяч рублей, а также документацию и закладные, подтверждающие преступную деятельность.
«В основном клиентами банка были китайские предприниматели, торгующие товарами народного потребления на рынке «Шанхай». В подпольное финансовое заведение они приносили рубли, взамен на их счетах в Китае поступала местная валюта. Кроме того, на российские деньги, полученные от продажи контрабандного товара, закупались древесина и металл с целью вывоза сырья за рубеж», - рассказал начальник ОРЧ БЭП при ГУВД по Иркутской области Владимир Козулин. По сведениям сотрудников ФСБ подобный бизнес контролируются криминальными авторитетами России и Китая.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 171 УК РФ.
Игорь Медведев
© Пресс-служба ГУВД по Иркутской области
http://news.babr.ru
Новость добавлена: Irinka, Сентябрь 25 2009 08:11
Добавить комментарий
Для того чтобы добавить комментарий Вам необходимо авторизироваться
Рейтинги
Рейтинг доступен только для авторизованых пользователей.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Нет данных для оценки.
Другие новости
- Приглашаем на обучению по вязанию основы для маскировочных сетей. 14 окт 2024 10:52
- НОВЫЕ ПРАВИЛА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ. ? Правительство утвердило... Сегодня, в 8:15
- Уважаемые тулунчане и гости города! Приглашаем Вас разделить с нами радость... Вчера, в 21:20
- 24 октября с 13:30 до 17:00 вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф№3 от ТП№67 "Евдокимовский... Вчера, в 17:40
- На площадке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления провели... Вчера, в 17:30
- Каждый из нас стремится оставить след в истории, сделать свою жизнь наполненной... Вчера, в 16:25
- «БРОДЯЧАЯ» ПРОБЛЕМА …???. Вопрос бродячих собак много лет остается актуальным... Вчера, в 15:00
- Служение Родине, защита родной земли и семьи! Вот то, ради чего с первого дня... Вчера, в 14:35
- Oтменена отсрочка от отбывания наказания неоднократно судимой жительнице Тулуна Вчера, в 13:31
- Мэр Тулуна М.Гильдебрант со специалистами провели обход по комнатам общежития по адресу: ул. Мира, 8. Вчера, в 13:25
- 65 областной туристический слет (региональный этап Всероссийского слёта юных туристов). Вчера, в 13:00
- Pегиональная стажировочная площадка с использованием платформы Сферум в онлайн-режиме. Вчера, в 12:38