В Иркутске закрыли нелегальный китайский банк
Новости Тулуна > В Иркутске закрыли нелегальный китайский банк
Китайцы за несколько месяцев перевели не один десяток миллионов рублейВ Иркутске закрыли нелегальный китайский банк.
Илья ШАСТИН — 09.07.2009 14:47
- Нелегальный банк находился на улице Подгорной, - рассказал "КП" сотрудник ГУВД по Иркутской области Игорь Медведев. - Зашли в банк вместе со спецназом и милицией. Пока удалось задержать троих китайцев, причем некоторые находятся на нелегальном положении. Эти предприниматели переводили деньги китайцев на родину, естественно, налоги с них не платили. Удалось изъять - 1 млн. 200 тыс. рублей.
Банк не был зарегистрирован. Трудно было представить, что за глухим забором в неприметном частном доме развернулась настоящая банковская деятельность. Каждый день через руки предприимчивых банкиров проходило по нескольку десятков миллионов рублей. До появления милиционеров бизнес процветал. Офис работал без выходных, в помещении всегда находились охрана и лицо, занимающееся сбором и обменом денежных средств.
Скапливающаяся российская наличность шла на поддержание нелегальной предпринимательской деятельности китайских бизнесменов, одним из направлений которой стала закупка древесины. Кроме того, денежные суммы поступали и от реализации контрабандного товара, который незаконно завозился на территорию Приангарья.
Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по "Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, совершенное организованной группой". Наказание будет в виде крупного денежного штрафа и лишения свободы на срок до пяти лет.
Новость добавлена: AlexHo, Июль 09 2009 14:43
Добавить комментарий
Для того чтобы добавить комментарий Вам необходимо авторизироваться
Рейтинги
Рейтинг доступен только для авторизованых пользователей.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Нет данных для оценки.
Другие новости
- Приглашаем на обучение по вязанию основы для маскировочных сетей. 14 окт 2024 10:52
- График открытия новогодних елок в Тулуне! Сегодня, в 8:50
- Приглашаем на спектакль по рассказам Александра Вампилова! Сегодня, в 7:35
- 05.12.24 с 09:00 до 17:00 вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф№3 отТП6/0,4кВ №203 "Толстого" Вчера, в 18:30
- Встреча тулунских волонтеров с мэром города М.Гильдебрантом Вчера, в 16:05
- 04.12.24 с 15-00 до 17-00 Неотложное отключение ВЛ-6кВ Ф№6"Шахта-Горсети" от ПС 35/6кВ "Шахта" Вчера, в 13:30
- Cибирячка рассказала о провале мошенников Вчера, в 12:37
- Дифтарифы в Иркутской области: что стоит знать? Вчера, в 12:25
- В ноябре 2024 года в Московской области состоялся турнир по универсальному бою. Вчера, в 11:40
- У учеников 10-11 классов есть уникальная возможность узнать больше о будущей профессии! Вчера, в 10:55
- 🎉 Стартовал Фестиваль Лучших добровольцев Иркутской области! 🌟 Вчера, в 9:32
- 3 декабря в МБОУ СОШ N25 провели тренинг по профилактике наркомании для несовершеннолетних. Вчера, в 9:31