В Иркутске закрыли подпольный китайский «банк»
Новости Тулуна > В Иркутске закрыли подпольный китайский «банк»
Совместная операция Управления по борьбе с экономическими преступлениями при ГУВД по Иркутской области и УФСБ РФ успешно закончилась задержанием четырех граждан Китая. Жители поднебесной подозреваются в незаконной предпринимательстве, связанном с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах.Напомним, что в июле текущего года подобная нелегальная деятельность уже была пресечена. Тогда милиционеры задержали группу граждан из КНР, осуществлявших перевод денежных средств за границу. Сейчас подобное повторилось. Буквально месяц понадобилось иностранцам, чтобы вновь восстановить связи. Очередной «банк» снова располагался на улице Подгорной. Только в соседнем доме. В помещении при обыске милиционеры изъяли 8 миллионов 600 тысяч рублей, а также документацию и закладные, подтверждающие преступную деятельность.
«В основном клиентами банка были китайские предприниматели, торгующие товарами народного потребления на рынке «Шанхай». В подпольное финансовое заведение они приносили рубли, взамен на их счетах в Китае поступала местная валюта. Кроме того, на российские деньги, полученные от продажи контрабандного товара, закупались древесина и металл с целью вывоза сырья за рубеж», - рассказал начальник ОРЧ БЭП при ГУВД по Иркутской области Владимир Козулин. По сведениям сотрудников ФСБ подобный бизнес контролируются криминальными авторитетами России и Китая.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 171 УК РФ.
Игорь Медведев
© Пресс-служба ГУВД по Иркутской области
http://news.babr.ru
Новость добавлена: Irinka, Сентябрь 25 2009 08:11
Добавить комментарий
Для того чтобы добавить комментарий Вам необходимо авторизироваться
Рейтинги
Рейтинг доступен только для авторизованых пользователей.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Нет данных для оценки.
Другие новости
- Приглашаем к участию в митинге в Иркутске против садистких убийств животных Вчера, в 19:20
- 25 сентября с 13:30 до 15:30 отключение электроэнергии ТП6/0,4кВ №154"Сорина"... Сегодня, в 15:50
- Уважаемые тулунчане! К нам поступила просьба о помощи от наших земляков... Сегодня, в 14:00
- 25-27 сентября местами в западных, центральных и верхнеленских районах... Сегодня, в 13:35
- В м-не Жукова были проведены работы по подсыпке ям между домами № 9 и 10 Сегодня, в 11:50
- «Разноцветная неделя» прошла в стенах школ Тулунского муниципального района с 9 по 14 сентября 2024 г. Сегодня, в 11:18
- ТВ Тулун. Новости 23.09.2024 Сегодня, в 11:08
- Поход на Витязь Сегодня, в 11:06
- Со скорбью в сердце сообщаем о том, что погиб наш земляк — Гвардии ефрейтор Уфимцев Ю.В.. Сегодня, в 9:45
- В ЕДС г.Тулуна можно сообщить обо всех нарушениях и/или проблемах в работе городских структур. Сегодня, в 9:35
- Образовательный форум «Земля Иркутская», который проходил в г.Иркутске. Вчера, в 16:55
- С глубокой печалью мы сообщаем о кончине почетного гражданина г.Тулуна Г.И.Лебедева Вчера, в 15:15