Преступная группа из Приангарья с помощью фирм-однодневок заработала около 18 млн рублей
Новости Тулуна > Преступная группа из Приангарья с помощью фирм-однодневок заработала около 18 млн рублей
15 апреля 2015, 17:40Предполагаемый организатор преступлений на период расследования заключен под домашний арест
Иркутск, 15 апреля, IrkutskMedia. Деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в обналичивании порядка 18 млн рублей, пресечена в Иркутской области. Пять участников группы обвиняются в совершении незаконных банковских операций с помощью фирм-однодневок. В отношении участников группы возбуждено уголовное дело, предполагаемый организатор преступлений на период расследований заключен под домашний арест. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Иркутской области.
"Как полагают сотрудники полиции, для получения имущественной выгоды подозреваемыми были созданы несколько фирм-однодневок посредством которых производились операции по "обналичиванию" денежных средств сторонним юридическим лицам", - говорится в сообщении полиции.
В рамках осуществления сбора доказательственной базы проведено восемь обысков в квартирах подозреваемых и офисных помещениях, а также ряд других следственных действий. В результате обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ – "Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере".
Всего же по данным следственных органов, в 2014 году оборот денежных средств, переведенных с помощью выявленной правоохранительными органами преступной схемы, составил порядка 500 миллионов рублей.
Новость добавлена: AlexHo, Апрель 16 2015 15:35
Добавить комментарий
Для того чтобы добавить комментарий Вам необходимо авторизироваться
Рейтинги
Рейтинг доступен только для авторизованых пользователей.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Нет данных для оценки.
Другие новости
- Приглашаем на обучение по вязанию основы для маскировочных сетей. 14 окт 2024 10:52
- ?В Администрацию города Тулуна требуется специалист в сфере закупок. Заработная... 31 окт 2024 16:20
- 1 ноября с 09:00 до 12:00 отключение электроэнергии для проведения работ по... 31 окт 2024 14:45
- ?Главное душою не стареть: юбилей народного хора ветеранов «Лейся, песня». 31 окт 2024 10:45
- Вышел в свет очередной роман нашего земляка, члена Союза писателей России... 31 окт 2024 10:25
- Будьте осторожны! 31 окт 2024 09:26
- Апсайклинг 🫣♻ 31 окт 2024 09:22
- Прокуратурой организована проверка по факту ненадлежащего содержания дороги вблизи поселка Ишидей Тулунского района 31 окт 2024 08:51
- B МБОУ СОШ «Новая Эра» состоялась межмуниципальная конференция «Образование в цифровую эпоху». 31 окт 2024 08:51
- Минэнерго намерено запретить майнинг в ряде регионов России 31 окт 2024 08:47
- В Тулунском районе награды погибших военнослужащих вручили родным 31 окт 2024 08:28
- Ура! Похоже, к нам пришел долгожданный снег! 31 окт 2024 07:35