Преступная группа из Приангарья с помощью фирм-однодневок заработала около 18 млн рублей
Новости Тулуна > Преступная группа из Приангарья с помощью фирм-однодневок заработала около 18 млн рублей
15 апреля 2015, 17:40Предполагаемый организатор преступлений на период расследования заключен под домашний арест
Иркутск, 15 апреля, IrkutskMedia. Деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в обналичивании порядка 18 млн рублей, пресечена в Иркутской области. Пять участников группы обвиняются в совершении незаконных банковских операций с помощью фирм-однодневок. В отношении участников группы возбуждено уголовное дело, предполагаемый организатор преступлений на период расследований заключен под домашний арест. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Иркутской области.
"Как полагают сотрудники полиции, для получения имущественной выгоды подозреваемыми были созданы несколько фирм-однодневок посредством которых производились операции по "обналичиванию" денежных средств сторонним юридическим лицам", - говорится в сообщении полиции.
В рамках осуществления сбора доказательственной базы проведено восемь обысков в квартирах подозреваемых и офисных помещениях, а также ряд других следственных действий. В результате обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ – "Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере".
Всего же по данным следственных органов, в 2014 году оборот денежных средств, переведенных с помощью выявленной правоохранительными органами преступной схемы, составил порядка 500 миллионов рублей.
Новость добавлена: AlexHo, Апрель 16 2015 15:35
Добавить комментарий
Для того чтобы добавить комментарий Вам необходимо авторизироваться
Рейтинги
Рейтинг доступен только для авторизованых пользователей.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Нет данных для оценки.
Другие новости
- Волонтерский лагерь ВПП «Единая Россия» «Байкальский рубеж» закончил свою... Сегодня, в 15:10
- Злоумышленники «охотятся» на абитуриентов. Сегодня, в 14:50
- Инна Гильдебрант: Чтобы получить приз зрительских симпатий, мне нужны ваши лайки! Сегодня, в 14:27
- Bстреча депутатов ЗакСобрания Иркутской области с должностными лицами Тулунского района. Сегодня, в 14:21
- «День Нептуна» Сегодня, в 13:04
- 12 июля в селе Шерагул состоится международная факельная эстафета "Бег гармонии-2025". Сегодня, в 13:03
- За сутки в Иркутской области ликвидировали семь лесных пожаров Сегодня, в 12:57
- В Тулуне до конца сентября завершат благоустройство центральной площади к столетию города Сегодня, в 12:53
- С 20 июня вузы открыли свои двери для абитуриентов. Сегодня, в 12:49
- ТВ Тулун. Новости 09.07.2025 Сегодня, в 12:31
- Жительница Тулуна открыла контент-студию и площадку для проведения мастер-классов и мероприятий. Сегодня, в 11:36
- Проект «А с 14 я на заводе» запустил производственные каникулы. Сегодня, в 11:31